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V Congreso Antifraude y Anticorrupción

Será del 22 al 25 de Junio en Punta Cana, con la participación de Panelistas Especiales Invitados de México, Panamá, Colombia, EE.UU, Costa Rica y República Dominicana.

 

 

SANTO DOMINGO.- La Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales “Ces Internacional SRL”, anunció el V Congreso Internacional Antifraude y Anticorrupción, (V CIAFAC 2017) con la participación de expertos internacionales en materia de Fraude y Corrupción, que se realizará del 22 al 25 de junio, en Punta Cana, donde el tema principal será el RISK MANAGEMENT “Elemento Imprescindible en la Detección y Prevención de Delitos Financieros y Corrupción Administrativa”.
El Congreso cuenta con el Aval de dos Instituciones Internacionales que acreditan las horas para sus certificaciones que son Florida International Banking Association FIBA y la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos AECGR.

El objetivo general de este V congreso CIAFAC 2017 es aportar un conocimiento actualizado que les permita realizar iniciativas e innovaciones en el entorno laboral o personal, con un contenido orientado a la prevención del fraude, gestión del riesgo y valores éticos, formando un experiencia única de crecimiento intelectual y personal.

Participarán destacados Expositores Nacionales e Internacionales, seleccionados con los más altos estándares de calidad para brindar todo su conocimiento y experiencia a los  altos ejecutivos de diversos sectores de nuestro País y de otros Países de Las Américas, los cuales estarán presentes en este magno evento.

En el congreso se tratará temas relacionados a “Los nuevos estándares, procesos y normativas, que han regido desde finales de 2016 y seguirán implementándose a partir del presente año, para una excelente Gestión Integral de Riesgos Corporativos (ERM) (Enterprise Risk Management), por medio de la implementación de las nuevas actualizaciones de Estándares de Evaluación de Riesgos y Cumplimiento ISO 19600 del 2014 y las actualizaciones de ISO 37001 de 2016 sobre Anti Soborno, además pautas importantes a tomar en cuenta para los procesos de autoevaluación para el análisis  de los sistemas Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la

Los temas que se trataran: “Desafíos para las Compañías en la Implementación de la ISO 37001 de 2016”. “Estándar Internacional AntiSoborno” a cargo del Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Colombia Abogado Penalista, Consultor Antilavado Antifraude y Anticorrupción, CEO de RICS Management.

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